Vergi denetimleri geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sadece işletmeleri değil, IBAN numarası verenler ve ödemeleri yapan tüketicileri de kapsıyor. Üstelik, hapis cezası veya mal varlıklarının dondurulması gibi ciddi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor.
BU DURUM YASA DIŞI!
Birçok işletme, pos cihazlarının arızalı olduğunu öne sürerek müşterilerden IBAN ile ödeme yapmalarını istiyor. Ancak bazı durumlarda müşteriler bu yöntemi kullanmaya adeta zorlanıyor; fakat bu pratikler yasalarla bağdaşmıyor. IBAN aracılığıyla vergi kaçırma çabası içinde olanlar, bu tür işlemler gerçekleştirdiklerinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklar. IBAN kullanımı sağlayan işletmeler de detaylı bir şekilde denetlenmekte. Ayrıca, bu cezalarla sınırlı kalmayıp, banka yaptırımları da işlem görebilir.
CEZALAR HEM İŞLETMELERE HEM DE MÜŞTERİLERE UYGULANACAK
Cezalar, sadece IBAN kiralama işlemi yapan kişi veya işletmelere değil, aynı IBAN numarasına ödeme yapan müşterilere de yönelik olacak. Eğer bir müşteri, yasa dışı faaliyetler için kullanılan bir IBAN'a para transferi yapmışsa, bu durum onun da soruşturma kapsamına girmesine neden olabilir.
Vergi Hukuku Uzmanı Av. Dr. Burak Aslanpınar bu konuda şu açıklamaları yaptı: "Bir restoranda yemek yediğinizi ve hesabı IBAN ile ödemeniz istendiğini düşünün; bu tür ödemelerden kaçınmanızı öneririm. Çünkü transfer yaptığınız kişinin kimliğini ve amacını bilmiyorsunuz. Bu, KDV, gelir vergisi ve geçici vergi gibi çeşitli vergisel yükümlülüklere tabi tutulmanıza sebep olabilir. Ayrıca, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, firmaların sizden IBAN talep etme hakları bulunmamaktadır. Tüketici bu durumu şikayet ettiğinde, işletmenin bankayla olan ilişkisi risk altına girebilir."
